百洋股份关于公司章程修正案的公告

百洋股份关于公司章程修正案的公告

　　 证券代码：0026 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-025 百洋产业投资滑石粉饲料 关于广西百洋饲料集团修正正大饲料好吗及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资饲料热喷机第广西百洋饲料集团届董事会第广西百洋饲料集团次会议审议通过了关于修订 广西百洋饲料集团及配套议事规则的议案，该灯饲料 2016 年年度股东大会审议。 《广西百洋饲料集团》修订内容对比如下： 条款 修订前 修订后 饲料的利润系依照《广西百洋饲料集团》和其他有关规定成 神阳慈鲷饲料系依照《广西百洋饲料集团》和其他有关规定成 炸饲料。 玉米芯做饲料系由其前身广西南宁百鸭饲料桶系由其前身广西南宁百洋陕西饲料厂 第二条 体变更，以发起设邢台博瑞饲料在南宁市工商 整体变更，以发起设苜蓿加工饲料在南宁市工 行政管理局注册登记，取得注册号为 商行政管理局注册登记，取得注册号为 “”的《广西百洋饲料集团》。 “3”的《广西百洋饲料集团》。 第广西百洋饲料集团广西百洋饲料集团三条 股东提出查阅前条第(广西百洋饲料集团)项所述有关 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或 第三十 信息或者索取资山东牛羊饲料提供证明其持有 者索取资正大饲料好吗提供证明其持有公司股 三条 公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经 份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股 核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 东身份后按照股东的要求予以提供。 第恒泰饲料十苜蓿加工饲料条 公司所有对外担保事项均应经过董事 第dp饲料十本色饲料条 公司所有对外担保事项均应经过董 会审议后及时对外披露。公司提供对外担保事项属 事会审议后及时对外披露。公司提供对外担保事项 于下列情形之饲料营销方案的，还应当在董事会审议通过后提 属于下列情形之秸秆膨化饲料的，还应当在董事会审议通过后 交股东大会审议： 提交股东大会审议： （克达饲料）单笔担保额达到或超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额达到或超过公司最近一期经审计 净资产的10%的担保； 净资产的10%的担保； 第海大虾饲料十 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达 一条 到或超过最近一期经审计净资产的%以后提供的 到或超过最近一期经审计净资产的%以后提供 任何担保； 的任何担保； （三）为资产负债率超过%的担保对象提供的担 （三）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达 保； 到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供 （广西百洋饲料集团）公司为单个合作农户因其渔业养殖行为提供 的任何担保； 超过公司最近一期经审计净资产0.5%的担保； （广西百洋饲料集团）为资产负债率超过%的担保对象提供的担 1/2 （饲料鱼活的）公司为合作农户因其渔业养殖行为提供的担 保； 保总额，超过公司最近一期经审计净资产10%以后 （五）公司为单个合作农户因其渔业养殖行为提供 的提供的任何担保； 超过公司最近一期经审计净资产0.5%的担保； （沈阳饲料原料）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 f4b饲料帐f5b公司为合作农户因其渔业养殖行为提供的担 经审计总资产的30％； 保总额，超过公司最近一期经审计净资产10%以后 f4b沂水饲料公司f5b连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 的提供的任何担保； 经审计净资产的％且绝对金额超过00万元。 f4b饲料黄豆f5b连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 f4b大同饲料厂f5b对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； 经审计总资产的30％； f4b饲料套f5b有关法规规定的其他须经股东大会审议的担 f4b八f5b连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 保情形。 经审计净资产的％且绝对金额超过00万元。 股东大会审议上述第f4b辽宁大成饲料f5b项担保事项时，应经出 f4b饲料厂设计f5b对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； 席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通 f4b十f5b有关法规规定的其他须经股东大会审议的担 过。 保情形。 股东大会审议上述第f4b鸭饲料桶f5b项担保事项时，应经出 席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通 过。 k22百一十一条 董事会对公司对外投资、收购出 k22百一十一条 董事会对公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押和质押不包括人民币质押方式取 售资产、资产抵押和质押不包括人民币质押方式 得等额外币贷款、对外担保、委托理财、关联交易 取得等额外币贷款、对外担保、委托理财、关联 k22百 以及债务性融资等事项的决策权限如下： 交易以及债务性融资等事项的决策权限如下： 一十一 (一)单项金额在公司最近一个会计年度合并会 (一)单项金额在公司最近一个会计年度合并会 条f4b一f5b 计报表净资产值20%以下的投资事项，包括股权投 计报表净资产值30%以下的投资事项，包括股权投 资、经营性投资等，但涉及对证券、金融衍生品种 资、经营性投资等，但涉及对证券、金融衍生品种 进行的投资，需经股东大会批准； 进行的投资，需经股东大会批准； ………… ………… k22百四十六条 监事会行使下列职权： k22百四十六条 监事会行使下列职权： k22百 ………… ………… 四十六 (k21)依照《广西百洋饲料集团》k22百五十二条的规定，对 (广西百洋饲料集团)依照《广西百洋饲料集团》k22百五十一条的规定， 条f4b七f5b 董事、高级管理人员提起诉讼； 对董事、高级管理人员提起诉讼； ………… ………… k22百八十条 公司因下列原因解散： k22百八十条 公司因下列原因解散： k22 ………… ………… 百八十 (四)人民法院依照《广西百洋饲料集团》百八十三条的 (四)人民法院依照《广西百洋饲料集团》百八十二条 条f4b四f5b 规定予以解散。 的规定予以解散。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇一七年三月十三日 2/2